A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.分管会计行长
B.董事长
C.行长
D.分管合规行长
A.总行会计部
B.华夏银行反洗钱领导小组
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱业务部门
A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险,提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象,为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作,可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确
A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为
A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪
最新试题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()