制定《反洗钱法》的意义包括（）。

单项选择题制定《反洗钱法》的意义包括（）。

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

1.单项选择题以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

2.单项选择题下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。

A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪

3.单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

4.单项选择题金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。

A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称

5.单项选择题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门

6.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度

7.单项选择题根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。

A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确

8.单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查

9.单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。

A.承担法律责任
B.纪律处分
C.行政处分
D.行政处罚

10.单项选择题反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。

A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户