“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。