A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户
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A.中国人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.反洗钱信息中心
A.缔结国际条约
B.参加国际条约
C.和平共处原则
D.平等互惠原则
A.破坏金融秩序罪
B.抢劫罪
C.伪造货币罪
D.行贿罪
A.毒品犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.以上说法都正确
A.7
B.6
C.9
D.11
A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的
A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度
A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则
A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位
A.负责人
B.会计人员
C.金融从业人员
D.高级管理人员
最新试题
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。