《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公...

单项选择题《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。

A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的

1.单项选择题《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度

2.单项选择题《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。

A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则

3.单项选择题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位

4.单项选择题对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。

A.负责人
B.会计人员
C.金融从业人员
D.高级管理人员

5.单项选择题对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

A.所有岗位
B.较高岗位
C.偏高岗位
D.中等岗位

6.单项选择题对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。

A.力度
B.质量
C.频率
D.水平

7.单项选择题金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与（）、（）的关系。

A.合规管理；合规控制
B.合规经营；合规管理
C.合规经营；规范管理
D.合规经营；合规控制

8.单项选择题金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）、资质、经验、专业素质和其他个人素质标准要求看其是否具备反洗钱岗的基本能力。

A.职业道德
B.职业素养
C.职业精神
D.职业风貌

9.单项选择题金融机构应按照（）原则强化风险较高领域的反先钱合规管理措施。

A.以客户为中心
B.风险为本
C.全流程管理
D.合规为本

10.单项选择题金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。

A.风险为本
B.以客户为中心
C.合规为本
D.全流程管理