A.中国人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.反洗钱信息中心
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A.缔结国际条约
B.参加国际条约
C.和平共处原则
D.平等互惠原则
A.破坏金融秩序罪
B.抢劫罪
C.伪造货币罪
D.行贿罪
A.毒品犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.以上说法都正确
A.7
B.6
C.9
D.11
A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的
A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度
A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则
A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位
A.负责人
B.会计人员
C.金融从业人员
D.高级管理人员
A.所有岗位
B.较高岗位
C.偏高岗位
D.中等岗位
最新试题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。