开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。