A.7
B.6
C.9
D.11
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A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的
A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度
A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则
A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位
A.负责人
B.会计人员
C.金融从业人员
D.高级管理人员
A.所有岗位
B.较高岗位
C.偏高岗位
D.中等岗位
A.力度
B.质量
C.频率
D.水平
A.合规管理;合规控制
B.合规经营;合规管理
C.合规经营;规范管理
D.合规经营;合规控制
A.职业道德
B.职业素养
C.职业精神
D.职业风貌
A.以客户为中心
B.风险为本
C.全流程管理
D.合规为本
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。