金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）