A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪
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A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度
A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确
A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查
A.承担法律责任
B.纪律处分
C.行政处分
D.行政处罚
A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户
A.中国人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.反洗钱信息中心
A.缔结国际条约
B.参加国际条约
C.和平共处原则
D.平等互惠原则
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。