单项选择题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年


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1.单项选择题中国人民银行()以上分支机构有权进行反洗钱调查。

A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确

2.单项选择题制定《反洗钱法》的意义中不包括()。

A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为

3.单项选择题制定《反洗钱法》的意义包括()。

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

4.单项选择题以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

5.单项选择题下列哪种犯罪不是《刑法修正案(六)》规定的洗钱犯罪的上游犯罪()。

A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪

6.单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。

A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

8.单项选择题金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门

9.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。

A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度

10.单项选择题根据客户身份识别制度,金融机构应在()更新客户的身份信息资料。

A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确

最新试题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

题型:判断题

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

题型:判断题

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

题型:判断题

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

题型:判断题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

题型:判断题

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

题型:判断题

关于反洗钱,以下说法错误的是()

题型:单项选择题

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

题型:判断题

开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

题型:判断题