A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确
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A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为
A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度
A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确
A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查
最新试题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。