为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据...

单项选择题为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

1.单项选择题金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。

A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是

2.单项选择题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年

3.单项选择题中国人民银行（）以上分支机构有权进行反洗钱调查。

A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确

4.单项选择题制定《反洗钱法》的意义中不包括（）。

A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为

5.单项选择题制定《反洗钱法》的意义包括（）。

A.规范各银行账户的使用
B.保护所有人财产安全
C.为金融机构创造良好经济利益
D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

6.单项选择题以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

7.单项选择题下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。

A.破坏金融秩序罪
B.金融诈骗罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂犯罪

8.单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易和可疑交易报告制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

9.单项选择题金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。

A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称

10.单项选择题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门