反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试单项选择题每日一练(2017.11.27)

单项选择题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份明显不符
C.交易与经营性质不符
D.交易金额较大
单项选择题
开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。
A.拟开立账户的对公客户
B.法定代表人
C.开户经办人
D.经营部门负责人
单项选择题
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
A.1
B.2
C.3
D.10
单项选择题
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来
B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C.资金交易明显超出公司经营性质和规模
D.公司账户过渡性质明显
单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例