反洗钱考试反洗钱非现场监管单项选择题每日一练(2018.03.04)

单项选择题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
A．公安机关
B．工商管理部门
C．保险经纪公司
D．代理行
单项选择题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
A．年度结束后10个工作日内报告
B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C．年度结束后5个工作日内报告
D．金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。
A、中国人民银行或其分支机构工作人员
B、被约见人
C、单位负责人
D、部门负责人
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）
A、中国人民银行总行
B、金融机构总部
C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D、独立承担法律责任的金融机构分支机构