反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.05.19)

单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
单项选择题
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
A.由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
单项选择题
（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
单项选择题
（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会