反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.05.19)

单项选择题
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A.中国人民银行省一级分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.上级部门
D.行业监管部门
单项选择题
刑法第一百五十一条第三款“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处（）年以上有期徒刑，并处罚金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
单项选择题
属于党、团、工会设在单位的（）的，在开立专用存款账户时应出具该单位或有关部门的批文或证明。
A.组织机构经费
B.工会经费
C.福利费
D.社会保险费
单项选择题
在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.检查机构
D.公安机关
单项选择题
洗钱最早出现（）中。
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约