A.中国人民银行省一级分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.上级部门
D.行业监管部门
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A.侦查机关
B.司法机关
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D.检察机关
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A.纪律处分
B.行政处分
C.通报
D.批评教育
A.留学咨询公司
B.货币经纪公司
C.资产评估公司
D.典当行
A.金融机构总部
B.人民银行总行
C.各级金融机构
D.人民银行省一级分行
A.纸质传真
B.纸质送达
C.磁介质传递电子文件
D.专线局域网传输
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
最新试题
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。