A.纪律处分
B.行政处分
C.通报
D.批评教育
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A.留学咨询公司
B.货币经纪公司
C.资产评估公司
D.典当行
A.金融机构总部
B.人民银行总行
C.各级金融机构
D.人民银行省一级分行
A.纸质传真
B.纸质送达
C.磁介质传递电子文件
D.专线局域网传输
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。