A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
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A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部门
B.业务部门
C.联系部门
D.执法部门
A、2
B、3
C、5
D、7
A.决定现场检查进度
B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D.确认现场检查结果
A、2
B、3
C、5
D、10
最新试题
反洗钱监管处罚的重点为:()
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
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下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。