A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利
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A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部门
B.业务部门
C.联系部门
D.执法部门
A、2
B、3
C、5
D、7
A.决定现场检查进度
B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D.确认现场检查结果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、现场检查立项审批表
B、现场检查立项报告
C、现场检查实施方案
D、现场检查通知书
A.决定现场检查进度;
B.主持进场会谈和离场会谈
C.决定现场检查中的其他重要事项
D.确认现场检查结果
A、系统性
B、规范性
C、真实性
D、合规性
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。