A、2
B、3
C、5
D、10
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A、现场检查立项审批表
B、现场检查立项报告
C、现场检查实施方案
D、现场检查通知书
A.决定现场检查进度;
B.主持进场会谈和离场会谈
C.决定现场检查中的其他重要事项
D.确认现场检查结果
A、系统性
B、规范性
C、真实性
D、合规性
A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书
A、2
B、3
C、7
D、10
A、2
B、3
C、5
D、10
A、资料
B、材料
C、报表
D、会计凭证
A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书
A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书
A、2
B、3
C、5
D、7
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()