中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

多项选择题中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

1.多项选择题实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

2.多项选择题在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）

A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利

3.多项选择题反洗钱调查的措施包括（）

A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结

4.多项选择题反洗钱调查的结果有两个方面（）

A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C.排除洗钱嫌疑的，结束调查
D.仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

5.单项选择题《反洗钱现场检查管理办法（试行）》于（）起施行。

A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日

6.单项选择题中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。

A.工作部门
B.业务部门
C.联系部门
D.执法部门

7.单项选择题检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于（）人。

A、2
B、3
C、5
D、7

8.单项选择题下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）

A.决定现场检查进度
B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D.确认现场检查结果

9.单项选择题检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。

A、2
B、3
C、5
D、10

10.单项选择题检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。

A、现场检查立项审批表
B、现场检查立项报告
C、现场检查实施方案
D、现场检查通知书