A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部门
B.业务部门
C.联系部门
D.执法部门
A、2
B、3
C、5
D、7
A.决定现场检查进度
B.组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C.管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D.确认现场检查结果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、现场检查立项审批表
B、现场检查立项报告
C、现场检查实施方案
D、现场检查通知书
A.决定现场检查进度;
B.主持进场会谈和离场会谈
C.决定现场检查中的其他重要事项
D.确认现场检查结果
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