中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要...

多项选择题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）

A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话

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1.多项选择题中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

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2.多项选择题实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

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3.多项选择题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

A.合法
B.合理
C.效率
D.保密

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4.多项选择题中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

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5.多项选择题实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况