A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
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A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C.排除洗钱嫌疑的，结束调查
D.仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部门
B.业务部门
C.联系部门
D.执法部门
A、2
B、3
C、5
D、7
最新试题
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。