A.金融机构总部
B.人民银行总行
C.各级金融机构
D.人民银行省一级分行
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A.纸质传真
B.纸质送达
C.磁介质传递电子文件
D.专线局域网传输
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
A.如实回答的义务
B.保密的义务
C.拒绝回答的权利
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
最新试题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。