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反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2018.10.11)

  • 单项选择题

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()

    A、10万美元以上
    B、5万美元以上
    C、1万美元以上

  • 单项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》共()章。

    A.七
    B.六
    C.十
    D.八

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A.中国人民银行
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.公安部
    D.财政部

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。

    A.重新识别
    B.持续识别
    C.联网核查
    D.询问观察

  • 单项选择题

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

    A.一万元以上五万元以下
    B.一万元以上十万元以下
    C.五万元以上二十万元以下
    D.五万元以上五十万元以下

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