从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。