多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.人民法院
D.人民检察院
E.中国人民银行
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4.问答题反洗钱法所称金融机构是指什么?
5.问答题反洗钱法律制度由哪几方面构成?
7.单项选择题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A、24小时;
B、36小时;
C、48小时;
D、72小时。
8.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
A、行政
B、刑事
C、民事
D、经济
9.单项选择题《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。
A.3
B.4
C.5
D.7
最新试题
从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
题型:填空题
金融机构阻碍反洗钱检查,情节严重,处()罚款。
题型:单项选择题
从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
题型:多项选择题
调查人员对可能被()的文件,可以予以封存。
题型:多项选择题
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的(),妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。
题型:多项选择题
(),由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。
题型:多项选择题
从业机构应当定期或者在()、()发生重大变化、拓展新的()、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
题型:填空题
金融机构未报送大额交易报告,由有授权的()派出机构责令限期改正。
题型:单项选择题
金融机构与()客户进行交易,对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。
题型:单项选择题
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信()。
题型:填空题