未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。