反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.11.11)

单项选择题
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A.交易频率
B.交易对手
C.交易时间
D.交易量
单项选择题
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
A.大额交易
B.跨境交易
C.现金交易
D.可疑交易
单项选择题
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A.交易对手
B.资金
C.账户
D.客户
单项选择题
金融机构在15个工作日内或延长期限届满时，未收到中国人民银行总行通知的，自期限届满（）日起终止交易限制措施。
A.当
B.次
C.三日内
D.五日内
单项选择题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
A.《反洗钱调查封存清单》期满后
B.封存48小时后，未接到继续封存通知的
C.按照《解除封存通知书》后
D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的