A.交易频率
B.交易对手
C.交易时间
D.交易量
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A.账户开立情况
B.金融交易情况
C.销户情况
D.异常交易情况
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.关注交易
A.客户身份
B.客户职业
C.客户年龄
D.客户住所
A.经营背景
B.营业场所
C.员工情况
D.财务状况
A.联网核查身份信息系统
B.中国人民银行征信系统
C.中国银联银行卡风险信息共享系统
D.以上均是
A.电话核实
B.现场调查
C.面谈
D.签订协议
A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
D.以上均不是
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。