当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

关于反洗钱，以下说法错误的是（）

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。