A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告
A.5000美元
B.1万美元(不含)
C.1万美元(含)
D.5万美元
A.来源
B.用途
C.来源和用途
D.金额
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.打电话联系
A.继续
B.终止
C.选择性
D.中止
A.每个具体个案
B.所有客户
C.所有金融机构
D.所有账户
A.账户行
B.经办行
C.账户行或经办行
D.人民银行
A.本人
B.代办人
C.交易对手
D.涉及的所有人员
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户
最新试题
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
反洗钱监管处罚的重点为:()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。