A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告
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A.5000美元
B.1万美元（不含）
C.1万美元（含）
D.5万美元
A.来源
B.用途
C.来源和用途
D.金额
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.打电话联系
A.继续
B.终止
C.选择性
D.中止
A.每个具体个案
B.所有客户
C.所有金融机构
D.所有账户
A.账户行
B.经办行
C.账户行或经办行
D.人民银行
A.本人
B.代办人
C.交易对手
D.涉及的所有人员
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人或单位负责人
C.授权办理业务人员
D.以上均是
最新试题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。