当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款...

单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元

1.单项选择题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人

2.单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元

3.单项选择题境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。

A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行

4.单项选择题有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告

5.单项选择题为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

A.5000美元
B.1万美元（不含）
C.1万美元（含）
D.5万美元

6.单项选择题客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。

A.来源
B.用途
C.来源和用途
D.金额

7.单项选择题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。

A.业务关系建立环节
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止环节
D.以上均不是

8.单项选择题重新识别客户身份不可采取的方式是（）。

A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.打电话联系

9.单项选择题在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。

A.继续
B.终止
C.选择性
D.中止

10.单项选择题合理期限指针对（），合理确定某个客户能够及时更新有效身份证件或身份证明文件的期限。

A.每个具体个案
B.所有客户
C.所有金融机构
D.所有账户