与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。

单项选择题与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。

A.电话核实
B.现场调查
C.面谈
D.签订协议

1.单项选择题相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。

A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性

2.单项选择题除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D.以上均不是

3.单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元

4.单项选择题如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。

A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是

5.单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元

6.单项选择题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人

7.单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元

8.单项选择题境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接收汇款的（）所在地名称。

A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行

9.单项选择题有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告

10.单项选择题为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

A.5000美元
B.1万美元（不含）
C.1万美元（含）
D.5万美元