监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否...

单项选择题监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。

A.客户身份
B.客户职业
C.客户年龄
D.客户住所

1.单项选择题与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。

A.经营背景
B.营业场所
C.员工情况
D.财务状况

2.单项选择题与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。

A.联网核查身份信息系统
B.中国人民银行征信系统
C.中国银联银行卡风险信息共享系统
D.以上均是

3.单项选择题与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。

A.电话核实
B.现场调查
C.面谈
D.签订协议

4.单项选择题相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。

A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性

5.单项选择题除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D.以上均不是

6.单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元

7.单项选择题如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。

A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是

8.单项选择题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元

9.单项选择题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人

10.单项选择题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元