A.联网核查身份信息系统
B.中国人民银行征信系统
C.中国银联银行卡风险信息共享系统
D.以上均是
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A.电话核实
B.现场调查
C.面谈
D.签订协议
A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
D.以上均不是
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元
A.境外机构
B.单位
C.家庭
D.开户行
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.甄别报告
最新试题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()