A.为匿名的公司所有者提供服务 B.由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬 C.被提名人全面掌握公司真实所有人的信息 D.公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
A、3年 B、5年 C、10年
A.纪律处分 B.行政处分 C.行政处罚 D.追究刑事责任
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.反洗钱行政管理 B.金融市场管理 C.征信管理 D.反洗钱资金监测