A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A．提供必要的工作条件 B．配合进行现场会谈 C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D．做好检查保密工作
A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。 B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。 D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
A．准备 B．进驻现场 C．实施 D．处理
A．建立反洗钱调查档案库 B．建立案件线索档案库 C．客户身份的重新识别 D．发现反洗钱工作中的合规风险
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