A、中国人民银行 B、公安机关 C、人民银行或者公安机关 D、司法机关
A、政府部门对反洗钱工作的重视程度 B、金融监管的力度和方式 C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量 D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
A、人民检察院 B、税务机关 C、公安机关 D、审计机关
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
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