A、政府部门对反洗钱工作的重视程度
B、金融监管的力度和方式
C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
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A、瑞士
B、英国
C、美国
D、中国
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
A、违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的,可以从轻或减轻处罚
C、他人胁迫有违法行为的,应当从轻或减轻处罚
D、对没有法定减轻处罚情节的,应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚
A、国家的金融管理秩序
B、司法机关的正常活动
C、当事人的合法财产权益
D、市场交易的稳定性
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定
A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析
最新试题
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。