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反洗钱考试判断题每日一练(2019.04.19)
判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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判断题
金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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判断题
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
答案：
正确
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判断题
中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
答案：
错误
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