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反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.04.24)

  • 单项选择题

    中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。

    A.平等互利
    B.平等互惠
    C.和平共处
    D.以上说法都对

  • 单项选择题

    从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“()”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

    A.了解你的客户
    B.理解你的客户
    C.维护你的客户

  • 单项选择题

    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。

    A、十二
    B、二十四
    C、四十八
    D、七十二

  • 单项选择题

    《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。

    A.3
    B.4
    C.5
    D.7

  • 单项选择题

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()

    A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
    B.控制银行和政府
    C.建立空壳公司
    D.建立信箱公司

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