反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2019.04.24)

单项选择题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共处
D.以上说法都对
单项选择题
从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
A.了解你的客户
B.理解你的客户
C.维护你的客户
单项选择题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
单项选择题
《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。
A.3
B.4
C.5
D.7
单项选择题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司