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保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2019.04.28)

  • 单项选择题

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

    A.公开
    B.保密
    C.登记备案
    D.以上都不对

  • 单项选择题

    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

    A.20万
    B.50万
    C.200万
    D.500万

  • 单项选择题

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A.了解客户
    B.大额现金交易报告
    C.可疑交易的分析
    D.与司法机关全面合作

  • 单项选择题

    保险监管机构应依法开展反洗钱()。

    A.非现场检查与现场监管
    B.现场检查与非现场监管
    C.现场检查与现场监管
    D.非现场检查与非现场监管

  • 单项选择题

    保险公司通过保险专业代理公司、()开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。

    A.保险经纪公司
    B.保险公估公司
    C.金融机构类保险兼业代理机构
    D.保险营销员

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