对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对

1.单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

2.单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日

3.单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门

4.单项选择题金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

5.单项选择题客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A.5
B.10
C.3
D.15

6.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔

7.单项选择题对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

8.单项选择题客户身份识别又称（）。

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

9.单项选择题对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元

10.单项选择题一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转