A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
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A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
A.5
B.10
C.3
D.15
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
最新试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。