客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险...

单项选择题客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A.5
B.10
C.3
D.15

1.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔

2.单项选择题对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

3.单项选择题客户身份识别又称（）。

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

4.单项选择题对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币
B.1万美元
C.3万元人民币
D.3万美元

5.单项选择题一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

6.单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》

7.单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

8.单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定

9.单项选择题金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。

A.1－3万元
B.3－10万元
C.20－50万元
D.50－500万元

10.单项选择题金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

A.3
B.5
C.10
D.15